、準(zhǔn)確和完整
，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性
、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 5 月 17 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉萬里先生
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開、審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《天津民祥生物醫(yī)藥股份有限公司章程》的規(guī)定,無需
取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 9 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)
60,265,636 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 50.31%。
（三）公司董事、監(jiān)事
、高級(jí)管理人員出席或列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議 ；
4.公司其他高級(jí)管理人員全部列席了會(huì)議 。
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